Дуэт петербуржцев заработал на незаконных банковских операциях 400 млн рублей
В Санкт-Петербурге полицейские раскрыли нелегальную финансовую схему, через которую прошло почти 400 миллионов рублей. По подозрению в незаконных банковских операциях задержали двух местных жителей в возрасте 38 и 43 лет. Операцию провели сотрудники экономической полиции ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области вместе со следователями УМВД по Московскому району при поддержке Росгвардии.
По версии следствия, мужчины организовали подпольную финансовую структуру. Они открывали и вели счета для компаний, проводили платежи по поручению клиентов, а также занимались перевозкой и обналичиванием крупных сумм.
У каждого из подозреваемых была своя роль: один искал предпринимателей, которым требовались такие услуги, а второй управлял движением денег. За работу сообщники брали комиссию не менее 18% от суммы, поступавшей на счета подконтрольных им фирм.
В отношении мужчин завели уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Одного из подозреваемых задержали, а второго отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении, рассказали 47 каналу в четверг, 29 октября, в МВД МЕДИА.
