В Петербурге задержали троих теневых банкиров

Сотрудники экономической полиции совместно с представителями УФСБ и Северо-Западной оперативной таможни пресекли деятельность организованной преступной группы. Трое жителей Санкт-Петербурга занимались незаконным выводом денежных средств за рубеж и вели незаконную банковскую деятельность.

В состав преступной группы входили 39-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 42 и 36 лет. Они организовали канал вывода денег за пределы России под видом оплаты внешнеторговых контрактов. Злоумышленники предоставляли фиктивные документы на поставку строительных материалов и другой продукции, которые фактически не осуществлялись. 

На основании подложных контрактов на счета иностранных компаний переводились многомиллионные суммы. Теневые банкиры также занимались обналичиванием денежных средств через подконтрольные организации. Общий объем проведенных операций превысил 600 миллионов рублей, а доход преступников составил 24 миллиона рублей.

В ходе обысков полиция изъяла технику, средства связи и денежные средства. Возбуждены уголовные дела по статьям «Совершение валютных операций с использованием подложных документов», «Незаконная банковская деятельность» и «Организация преступного сообщества».

Трое фигурантов заключены под стражу, - рассказали в четверг, 16 апреля, в пресс-службе регионального ГУ МВД. Ведется следствие.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области