В России выявили ОПГ, которая вывела за рубеж 1,5 млрд рублей

Установлено более 60 эпизодов преступления. Преступники действовали в том числе и в регионах Северо-Западного федерального округа. Подробнее во вторник, 31 октября, рассказали в пресс-службе СЗТУ.

В Карелии таможенники, УФСБ и УМВД выявили международную и межрегиональную преступную группу, которая занималась незаконным выводом денег за рубеж. Действовали злоумышленники в ряде регионов России - Северо-Западном федеральном округе (в том числе, вероятно, в Петербурге и Ленобласти), Москве, Нижнем Новгороде, Ярославле, Твери, Воронеже и в других городах России, а также за границей - в Беларуси, Польше, Эстонии и Латвии.

В общей сложности финансовая ОПГ вывела 1,5 миллиарда рублей. В отношении участников  организованной преступной группировки возбуждены уголовные дела по статье "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в особо крупном размере, совершенных в составе организованной группы".

С 2018 по 2021 год участники ОПГ создали более 40 фиктивных юрлиц для преступных финансовых операций. Деньги перечисляли на счета подконтрольных компаний в Республике Беларусь, Польше и Эстонии. Использовались подложные внешнеэкономические контракты, предусматривающие импорт товаров. 

Было установлено более 60 эпизодов преступной деятельности. Уголовные дела расследует Следком по Республике Карелия.

Фото: Baltphoto/Вероника Овсянникова