В Петербурге полиция пресекла работу подпольного банка

Сотрудники полиции совместно с УФСБ пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся нелегальными финансовыми операциями в Санкт-Петербурге. Через теневых банкиров прошло не менее 250 миллионов рублей.

В центре схемы оказались три жительницы Петербурга в возрасте от 48 до 55 лет. Они выполняли роль бухгалтеров в теневой структуре. Женщины проводили сомнительные транзакции, координировали движение средств через подконтрольные фирмы и помогали компаниям уходить от налогов.

За свои услуги злоумышленницы брали комиссию в размере 15% от суммы. С 2022 по 2025 год они заработали около 38,5 миллионов рублей. В отношении женщин возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность» - рассказали в пятницу, 6 марта, в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Полицейские уже провели 21 обыск. В жилых и офисных помещениях изъяли документы и предметы, имеющие значение для следствия. Две фигурантки задержаны, в отношении третьей решается вопрос о мере пресечения. 

Расследование уголовного дела продолжается.