В Петербурге суд решит судьбу гендиректора, которого обвиняют в махинациях с выводом за рубеж более 400 миллионов рублей

Ему помогали двое подельников. Расследование в отношении них продолжается.

В Санкт-Петербурге следователи завершили предварительное расследование уголовного дела, фигурантом которого проходит бизнесмен. Его обвиняют в махинациях с выводом за рубеж более 400 миллионов рублей.

С декабря 2014 по сентябрь 2019 гендиректор ряда компаний, которые торгуют автозапчастями, вместе с бенефициаром других фирм, которые работают в данной сфере, заключили контракты с иностранными компаниями. Под предлогом покупки товаров на счета заграничных партнеров было переведено около 400 миллионов рублей. Часть оплаченной партии за 218 миллионов рублей доставили в Россию, сообщает в среду, 2 августа, пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

При этом злоумышленники нарушили требования валютного законодательства России, согласно которому на счета должны были вернуться деньги, уплаченные за товар, который не был ввезен в РФ.

С июля 2016 по июнь 2020 года данную схему повторили, выведя за рубеж еще не менее 149 миллионов рублей.

В 2018 году к злоумышленникам присоединился работник одной из подконтрольных компаний. Он нашел несколько аффилированных компаний и стал их бенефициаром. С ноября 2018 по сентябрь 2020 года от имени одной из фирм были проведены валютные операции по переводу на счета пяти иностранных организаций более 108 миллионов рублей.

Проворачивая свои махинации, злоумышленники составляли поддельные документы, которые отправляли в органы валютного контроля.

С июня 2019 по август 2021 года вновь аналогичным способом вывели не менее 30 миллионов рублей на счета 13 иностранных компаний. Товара в Россию при этом не поставляли.

Задержали трех фигурантов в сентябре 2021 и марте 2022 года сотрудники ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ. В жилье задержанных и в офисах изъяли документы и технику. Фигурантам запретили определенные действия.

Уголовное дело в отношении гендиректора компании, торгующей автозапчастями, направлено в Куйбышевский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу.

"Расследование в отношении остальных фигурантов продолжается", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фото: Photo by form PxHere