Полиция выявила факт незаконной банковской деятельности в Гатчинском районе

В Ленинградской области сотрудники полиции выявили схему незаконного обналичивания денежных средств. Житель деревни Горки (Гатчинский район) и его подельники создали коммерческую организацию, функционирующую в качестве банка, но не имеющей лицензии и регистрации.

В период с 1 января 2021 года по 14 сентября 2023 года 32-летний ленинградец и его помощники открыли расчетные счета для нескольких компаний в различных российских банках. Они получили возможность проводить различные операции с деньгами.

Расчетные счета компаний использовались злоумышленниками для юридических лиц, желающих незаконно обналичить накопления. Преступники также помогали коммерсантам перечислять и выдавать деньги со счетов.

Таким образом, житель деревни Горки создал коммерческую организацию, фактически функционирующую в качестве банка. Однако фирма не имела государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций.

За время работы преступники получили доход в размере не менее 39 миллионов рублей, - сообщил источник 47channel. Возбуждены два уголовных дела по статье «Незаконная банковская деятельность». 

Ведется следствие. 

Фото: https://www.piqsels.com/ru/public-domain-photo-fjsgg