В Петербурге задержали теневых банкиров, успевших обналичить около миллиарда рублей

Полиция Петербурга и Ленобласти и ФСБ выявили теневых банкиров, которые обналичивали деньги через подставные фирмы. Злоумышленники принимали безналичные переводы от физических и юридических лиц, а затем возвращали деньги с комиссией от 11 до 13%. Через эту схему прошло около миллиарда рублей.

Следователем ГСУ ГУ МВД России по 78 и 47 регионам заведено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность". Задержаны двое организаторов и их сообщницы. В ходе обысков изъяты 6,7 миллиона рублей и документы, подтверждающие незаконную деятельность.

Также найдены печати разных организаций и другие вещи, которые могут выступить в роли доказательств. Организаторы находятся под домашним арестом, а сообщницы — под подпиской о невыезде.

Расследование продолжается. Сотрудники правоохранительных органов работают над выяснением всех деталей преступной схемы, рассказала во вторник, 19 ноября, официальный представитель ГУ МВД РФ Ирина Волк.