Полиция пресекла незаконную банковскую деятельность в Ленобласти

В Ленинградской области полицейские задержали 38-летнюю гражданку Туркменистана и 31-летнего предпринимателя из деревни Кальтино (Всеволожский район). Пара занималась незаконной банковской деятельностью в крупном размере.

Злоумышленник зарегистрировал на свое имя юридическое лицо с широким спектром видов деятельности. Подконтрольные ему лица также открыли множество ИП и фирм-однодневок.

После этого пара начала поиск предпринимателей, которые хотели получить наличные без привлечения официальных банков. Встречи с бизнесменами проходили в офисе на улице Строителей в Кудрово и в деревне Кальтино.

Денежные средства поступали на счета организации фигуранта по фиктивным основаниям. Затем деньги выводились с расчетных счетов на банковские карты подконтрольных лиц и предприятий. Финансовые операции проводились под видом оплаты услуг.

За свою работу злоумышленники брали 11% комиссии. По предварительным данным, с 23 сентября 2022 года по 13 июля 2023 года они обогатились почти на 48 миллионов рублей.

Задержать злоумышленников удалось во вторник, 18 марта. 38-летняя гражданка Туркменистана выполняла роль бухгалтера фиктивных юридических лиц. 31-летний предприниматель из деревни Кальтино занимался поиском номинальных директоров, их контролем, съемом наличных и передачей денег участникам преступной группы.

Полиция уже провела обыски в офисах и квартирах преступников, - рассказал источник 47channel. Сыщики изъяли банковские карты и печати фиктивных фирм, мобильные телефоны и компьютерную технику.

Парочка уже призналась в совершении преступления. Они также изобличили своих пособников. Злоумышленникам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области