Теневой банкир из Петербурга два года обналичивал по "серой" схеме деньги для компаний

В Санкт-Петербурге полиция пресекла теневую банковскую деятельность. Сотрудники управления экономической безопасности задержали местного жителя, подозреваемого в незаконных банковских операциях. Об этом 47channel во вторник, 10 декабря, сообщила официальный представитель ГУ МВД РФ Ирина Волк.

Нелегальный бизнес работал около двух лет. Без разрешительных документов злоумышленник  проводил транзит и обналичивание денег для юрлиц. Он даже арендовал офис и нанял штат сотрудников. Комиссия составляла 17% от суммы, общий доход – около 13,5 миллионов рублей.

Следователем Следственного управления УМВД России по Невскому району Петербурга заведено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность". В квартире и офисах задержанного изъяли документы, электронные носители информации, наличные и иные возможные вещдоки.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Полицейские продолжают расследование, устанавливая все эпизоды незаконной деятельности и соучастников.