Задержаны «серые банкиры» из Петербурга, обналичившие свыше миллиарда рублей

В четверг, 13 декабря, пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти сообщила о задержании «серых банкиров», которые занимались незаконным обналичиванием средств.

Сотрудники экономической полиции установили девятерых участников организованной группы, в число которых входила женщина – уроженка Армавира (Краснодарский край).

По версии следствия, за десять месяцев злоумышленники противоправно обналичили более одного миллиарда рублей, заработав на финансовых операциях около 35 миллионов рублей.

Их офисы базировались на проспекте Римского-Корсакова в Петербурге, они планировали и осуществляли свою противоправную деятельность: зарегистрировали фирмы-однодневки и открыли расчетные счета в различных банках на территории нескольких регионов России, преимущественно в Краснодарском крае. В результате злоумышленники получили возможность осуществлять расчетные операции с денежными средствами. Такие операции проводились без лицензии.

Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Полицейские также отмечают, что больше половины задержанных – предприниматели.

В ходе следственных действий были проведены обыски в Санкт-Петербурге, Всеволожском районе Ленинградской области и городе Армавир. Изъяты бухгалтерские документы, печати, учредительные документы фиктивных фирм.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность". Задержаны пятеро подозреваемых.