Полиция рассказала о задержании участников ОПГ, которые занимались незаконной банковской деятельностью
Сотрудники правоохранительных органов задержали шестерых членов организованной группировки, которая занималась незаконной банковской деятельностью в Москве, Санкт-Петербурге, Ленобласти и в Ростове-на-Дону.
Пятеро из задержанных - жители Петербурга, еще один из Ростова-на-Дону.
Как сообщает в среду, 7 ноября, пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, во главе группы стоял 53-летний мужчина. Всего незаконной деятельностью занимались более 20 жителей Петербурга и других регионов России.
Злоумышленники за комиссионное вознаграждение занимались обналичиванием и транзитом денежных средств, поступающих от различных юридических лиц на счета подконтрольных фирм.
Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Было проведено 45 обысков в Москве, Санкт-Петербурге, Ленобласти и Ростове-на-Дону. Полицейские изъяли 12 млн рублей, компьютеры, системные блоки, моноблоки, банк-клиенты, документы по фиктивной финансово-хозяйственной деятельности, печати фирм-однодневок.
В результате незаконной деятельности участники группы заработали более 13,5 млн рублей.
Обстоятельства выясняются.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области