Бизнес-леди из Мурино с сообщниками выводила деньги за рубеж

Экономическая полиция Петербурга выявила схему незаконного вывода валюты за границу. С коммерческого счета фирмы на счета иностранных компаний было переведено свыше 57 миллионов рублей с использованием фиктивных документов.

В ходе расследования установили, что организовала операцию 39-летняя жительница Мурино — директор фирмы. Ей помогали 40-летний менеджер, который подыскивал партнеров для вывода денег, и 36-летний руководитель зарубежной компании, на счета которой поступали средства.

Кроме того, в схеме участвовали 40-летняя бухгалтер и 24-летняя девушка, которая значилась номинальным директором фирмы, открытой для проведения мошеннических операций.

Было заведено уголовное дело по статье "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов".

Трое подозреваемых задержаны, еще двоим суд назначил подписку о невыезде.

 

Задержанный в Ленобласти наркодилер отмывал доходы через криптовалюту

Еще в апреле 2025 года во Всеволожском районе Ленинградской области сотрудники полиции задержали двух распространителей наркотиков. В ходе расследования сыщики установили, как один из преступников легализовывал свои преступные доходы.