Полиция рассказала о задержании участников ОПГ, которые занимались незаконной банковской деятельностью

Полиция рассказала о задержании участников ОПГ, которые занимались незаконной банковской деятельностью

7 ноября, 11:32

Сотрудники правоохранительных органов задержали шестерых членов организованной группировки, которая занималась незаконной банковской деятельностью в Москве, Санкт-Петербурге, Ленобласти и в Ростове-на-Дону.

Пятеро из задержанных - жители Петербурга, еще один из Ростова-на-Дону.

Как сообщает в среду, 7 ноября, пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, во главе группы стоял 53-летний мужчина. Всего незаконной деятельностью занимались более 20 жителей Петербурга и других регионов России.

Злоумышленники за комиссионное вознаграждение занимались обналичиванием и транзитом денежных средств, поступающих от различных юридических лиц на счета подконтрольных фирм.

Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Было проведено 45 обысков в Москве, Санкт-Петербурге, Ленобласти и Ростове-на-Дону. Полицейские изъяли 12 млн рублей, компьютеры, системные блоки, моноблоки, банк-клиенты, документы по фиктивной финансово-хозяйственной деятельности, печати фирм-однодневок.

В результате незаконной деятельности участники группы заработали более 13,5 млн рублей. 

Обстоятельства выясняются.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Оставить комментарий  /

Комментарии  /  0


Сюжеты по теме  /