47channel публикует видео задержания «серого банкира» в Янино
След так называемых "серых банкиров" привёл полицейских в посёлок Янино Всеволожского района. Оперативники при поддержке бойцов СОБР нагрянули к одному из подозреваемых в незаконной банковской деятельности.
Головной офис преступной группы, в которую входило не менее 9 человек, находился в самом центре Петербурга. Злоумышленники регистрировали фирмы-однодневки и открывали расчётные счета в банках по всей стране. Через них под видом мнимых сделок и обналичивали денежные средства.
По версии следствия, злоумышленники, большая часть из которых являются предпринимателями, занимались незаконным обналичиванием денежных средств. За несколько месяцев такой деятельности они обналичили не менее 1 миллиарда рублей, получив преступным путём около 35 миллионов рублей.
Вячеслав Степченко, начальник УИиОС ГУ МВД России
В ходе обысков обнаружены и изъяты печати, бухгалтерские и учредительные документы фиктивных фирм. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность". Задержаны пятеро подозреваемых. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.