В ФСБ сообщили о задержании крупной группы лже-банкиров

Ликвидацией ОПС занимались сотрудники УФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти вместе с коллегами из столицы и при участии УЭБиПК ГУ МВД России по 78 и 47 регионам.

В состав организованного преступного сообщества (ОПС) входили более 80 человек, в том числе выходцы из Республик Северного Кавказа. Один из организаторов -  гражданин Грузии Псутури Темур Николаевич.

Группа специализировалась на тяжких экономических преступлениях - незаконной банковской деятельности, хищении бюджетных денежных средств и неправомерном обороте средств платежей. Они использовали разные способы обналичить деньги, в том числе схемы по приобретению стейблкойнов на криптобирже Garantex, а также куплю-продажу драгоценных металлов в кредитных учреждениях. 

Злоумышленники обналичили не менее 18 млн рублей. Часть из этих денег они получили в рамках госконтрактов, которые заключили в разных регионах РФ.

ГСУ СК РФ по Петербургу заведены уголовные дела по ряду статей: "Мошенничество", "Незаконная банковская деятельность", "Изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт, а также иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами" и " Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)".

Организаторов и исполнителей задерживали в Петербурге, Москве и Костромской области. Решается вопрос  об избрании процессуальных статусов в отношении 9 участников преступной группы и соответствующих мер пресечения. Об этом в четверг, 25 апреля, 47channel сообщили в пресс - службе Управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.