Найти

Полиция задержала нелегальных банкиров, промышлявших в Санкт-Петербурге и Ленобласти

В Петербурге задержаны участники организованной группы, которая специализировалась на нелегальной банковской деятельности. Доход злоумышленников исчисляется десятками миллионов рублей, сообщает в пятницу, 9 августа, пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Подозреваемые были задержаны сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в результате оперативно-розыскных мероприятий в рамках уголовного дела по статье "Незаконная банковская деятельность". Состав организованной преступной группы – три человека в возрасте 35, 40 и 50 лет.

Как предполагает следствие, банкиры без сооветствующей лицензии нелегально зарегистрировали несколько коммерческих организаций на территории Санкт-Петербурга и Ленобласти. Также, они открыли расчетные счета в различных банках.

В период с марта 2017 по апрель 2019 года, имея клиентов из числа юридических лиц, под видом мнимых сделок организовали привлечение денежных средств в безналичной форме с последующим выполнением распоряжений клиентов по перечислению и выдаче средств. В результате незаконного обналичивания денежных средств на сумму не менее 94 миллионов рублей они возвращали их клиентам за вычетом 11 % от поступивших денег.

Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области

За время деятельности "банкиры" заработали не менее 14,9 миллионов рублей.

В ходе обыска в том числе в офисах задержанных обнаружены и изъяты документы, печати, учредительные документы фиктивных фирм.

Подозреваемые задержаны. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Лента новостей