Полиция задержала теневых банкиров, действовавших на территории Санкт-Петербурга, Вологды, Череповца и Комсомольска-на-Амуре
В Санкт-Петербурге задержали трех теневых банкиров. У подозреваемых изъяли сотни миллионов рублей, теневую бухгалтерию и инкассаторский автомобиль, сообщает в четверг, 19 марта, пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Деятельность ОПГ пресекли сотрудники УЭБиПК ГУ МВД вместе с региональным УФСБ и коллегами из УФСБ из Вологодской области и Хабаровского края.
Псевдобанкиры развернули преступную деятельность на территории Санкт-Петербурга, Вологды, Череповца и Комсомольска-на-Амуре. ОПГ создавала финансовые схемы в кредитных организациях различных регионов, чтобы проводить незаконные банковские операции.
Теневые банкиры получили от "клиентов" безналичными около 330 млн рублей. В ходе переводов они "заработали" комиссию в сумме не менее 13 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность".
Часть денег злоумышленники потратили на покупку недвижимости.
Обыски провели по 55 адресам – квартиры и офисы. Полиция изъяла предметы и документы, представляющие интерес для следствия, печати фиктивных организаций, теневая бухгалтерия, более 60 миллионов рублей, около 1 миллиона долларов США, инкассаторский автомобиль, документы, подтверждающие легализацию денежных средств.
Задержаны двое мужчин и женщина. Как предположили в полиции, 43-летний уроженец Череповца – руководитель преступной съемы, его 34-летняя землячка – главный бухгалтер. Еще один житель Череповца курировал строительство в Санкт-Петербурге, работу офиса в городе Череповец, занимался поиском и регистрацией номинальных руководителей с целью регистрации организаций для осуществления незаконной банковской деятельности.
Ранее правоохранительные органы приостановили деятельность производителей нелегального алкоголя.
Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
